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奥地利FMA将更多加密货币经纪人列入黑名单

来源:汇通网 2020-09-11 15:25:14
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  奥地利金融市场管理局(FMA)已警告该国居民,在与外汇和加密货币经纪人Raxtrade / ROI STOCK LIMITED打交道时,应谨慎行事。

  FMA表示,该提供方声称已在文森特和格林纳丁斯获得许可并受其监管,无权根据当地法律提供有关金融工具的投资建议。

  鉴于所涉及的固有风险,监管机构还建议不要存款和向这些实体转移资金。尽管过去几年的警告都集中在外汇公司上,但最近大多数不受监管的实体都是加密货币提供商。

  但是,尽管其最近的警告并没有试图解释虚拟资产类别的优点以及其被采用的背后原因,但监管机构强调了其被滥用的可能性。

  相反,警告重点在于解决使用数字货币的商业模式和投资计划数量日益增加的问题。

  随着新的反洗钱(AML)法规生效,在奥地利运营的加密货币公司必须向该国的金融监管机构申请许可证。尽管引用加密资产的衍生产品不受该法规约束,但仍受ESMA当前的限制以及FMA关于将这些工具出售给散户投资者的任何未来建议。

  FMA专注于在法律要求的情况下,将未经许可或授权在奥地利经营的任何个人或实体识别并列入黑名单。但是,FMA警告说,有些公司在海外运营,并且只有当当地投资者遇到问题时,才可能向监视公司发出警报。

  FMA使用投资者警告将欺诈性操作,未经授权的服务提供商以及可?能的欺诈行为告知公众。该系统与其他司法管辖区所部署的措施没有什么不同,例如英国金融行为监管局(FCA)或比利时FSMA发出的例行警告。最近的数据支持此措施,可以有效地防止欺诈,使公众更全面地了解情况,并适当警告那些未经授权的服务提供商,他们会抢夺市场参与者。

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